答案：B
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. “由钱及人、由案及案“
B. “由钱及人、由人及案“
C. “由钱及人、由人及案、由案及案“
D. “由钱及人、由案及人“
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 《反洗钱工作检查通知书》
B. 《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》
C. 《反洗钱工作质询通知书》
D. 《反洗钱约谈通知书》
A. 小王一次性取款3.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款3.8万，5月11日通过建设银行的账户取款1.5万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
A. 联合国禁毒公约
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D. 美国《银行保密法》
