银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万

A. 行政主管部门

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 银监部门

A. 受托机构

B. 委托机构

C. 受托机构和委托机构

D. 业务员

A. 反洗钱工作制度

B. 反洗钱组织体系

C. 反洗钱系统操作

D. 反洗钱身份识别制度

A. 三年

B. 五年

C. 十年

D. 十五年