答案：A
答案：A
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
A. 授课形式
B. 座谈形式
C. 会议形式
D. 宣传形式
A. 汇兑业务
B. 现金支付业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
