答案:A
答案:A
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 准确识别高风险业务,定期管理高风险业务,适时调整高风险业务范围
B. 对高风险业务制定相应的风险管理措施,及时有效地开展风险提示
C. 建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D. 积极有效开展对可疑交易的人工甄别,提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索