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2022年反洗钱知识题库

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2022年反洗钱知识题库

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判断题

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

答案：B

2022年反洗钱知识题库

客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

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反洗钱培训对象包括（）。

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“重数量、讲实效“原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（）

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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

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现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱知识题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

答案：B

相关题目

客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

点击查看答案

反洗钱培训对象包括（）。

A. 新员工

B. 外来勤杂工

C. 中高级管理人员

D. 反洗钱岗位人员

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A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

点击查看答案

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

点击查看答案

金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（）

A. 开户理由不合理

B. 有组织同时或分批开户

C. 不配合客户身份识别

D. 以上都是

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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

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现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。

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