答案:B
答案:B
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
A. 汇款人的姓名或名称
B. 汇款人的账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 以上都是
A. 严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序,识别客户身份。
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期