答案：B
答案：B
A. 国务院反洗钱中心
B. 反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作部际联席会议
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 客户信息
D. 经济状况
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C. 登记客户的临时居住地
D. 由公安机关提供居住地证。
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴。
D. 以上说法都不对。
A. 拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的
B. 拒绝临时冻结措施的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
