法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 基本情况

B. 逐笔明细信息

C. 分析报告

D. 其他相关资料

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。

C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

A. 客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度

B. 反洗钱工作检查、考核制度

C. 内部审计制度

D. 反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 协助转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产