法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

B. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

C. 致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应