( )是根据某项业务的特殊需要而制定的具有专门用途的凭证。

A. 全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程度

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 一份货币真伪鉴定书最多只能鉴定4个不同冠字号码货币真伪情况。

B. 一份货币真伪鉴定书最多只能鉴定5个不同冠字号码货币真伪情况。

C. 持币人申请对硬币申请鉴定时，可以不开具货币真伪鉴定书。

D. 货币真伪鉴定书上需要同时加盖鉴定单位公章和货币鉴定专用章。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

A. 业务状况表日报、月报、季报、半年报

B. 表内总账

C. 表外总账科目明细账

D. 授权登记簿

E. 重要单证登记簿

A. 我国票据法上的本票包括银行本票和商业本票，而支票只有银行支票

B. 我国票据法上的本票和支票都仅限于见票即付

C. 本票和支票的基本当事人都只包括银行和收款人

D. 普通支票只能用于支取现金，不得用于转账

A. 单笔限额

B. 日累计限额

C. 月累计限额

D. 不定期限额

A. 实际记载箱(包)号

B. 金额

C. 送至地点

D. 营业机构名称

A. 柜员代码由六位数字组成，由系统按顺序产生

B. 柜员代码的前两位为所在行(社)网点号，后四位为顺序号，柜员代码全省唯一

C. 柜员代码实行终身使用制，不因柜员工作调动而变动

D. 柜员删除后，原柜员代码不得再分配给其他柜员使用，永久保留在系统中