A、总分类账与所属明细分类账核对
B、总分类账与日记账核对
C、企业银行存款日记账与银行对账单核对
D、财产物资明细账与财产物资保管部门有关明细账核对。
答案：C
A、总分类账与所属明细分类账核对
B、总分类账与日记账核对
C、企业银行存款日记账与银行对账单核对
D、财产物资明细账与财产物资保管部门有关明细账核对。
答案：C
A. 预留密码
B. 签章
C. 印鉴
D. 无印密
A. 未成年人有效身份证件为居民身份证时，“本人身份证件原件正反面“上传身份证并进行联网核查
B. 未成年人有效身份证件为户口簿时，须联网核查
C. 未成年人有效身份证件为居民身份证时，代理人和户主均为未成年人父亲，“其他“栏位上传户口簿首页(印章页)、户主页、未成年人页
D. 未成年人有效身份证件为居民身份证时，代理人为未成年人母亲，户主为未成年人父亲，“其他“栏位上传户口簿首页(印章页)、户主页、代理人页、未成年人页
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 单点登录关系维护
B. 多点登录关系维护
C. 指纹登录关系维护
D. 密码登录关系维护
A. 日
B. 月
C. 季
D. 年
A. 全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程度
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
