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2022长农商会计基础部分

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《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定人民币由( )统一发行。

A、中国人民银行

B、国务院

C、中华人民共和国

D、金融机构

答案：A

2022长农商会计基础部分

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。( )

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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )。

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单位定期存单损坏时，应通过签发单位定期存单交易进行更换。( )

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业务印章应由专人使用和保管，坚持( )的原则。

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综合业务系统内保证金存款可以直接进行扣划( )

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

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客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户( )。

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准实时预警风险，指业务发生后( )分钟左右即可提取预警的风险，如现金出入库当日冲销、临时存款账户超2年发生业务等风险。

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通过集中监督系统采集。如一笔交易流水对应多张凭证，只可将多张凭证作为主件凭证采集影像，其他凭证均为附件凭证，比照无纸化业务凭证采集方式处理。( )

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根据《长春农商银行会计业务档案管理办法》调阅会计档案时，存在电子档案和纸质档案的，原则上应调阅纸质档案，在纸质档案不能满足调阅需要的条件下才可调阅电子档案。( )

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2022长农商会计基础部分

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单选题

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2022长农商会计基础部分

《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定人民币由( )统一发行。

A、中国人民银行

B、国务院

C、中华人民共和国

D、金融机构

答案：A

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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。( )

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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )。

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准

E. 了解交易的实际受益人

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单位定期存单损坏时，应通过签发单位定期存单交易进行更换。( )

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业务印章应由专人使用和保管，坚持( )的原则。

A. 谁使用

B. 谁保管

C. 谁负责

D. 印证分管分用

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综合业务系统内保证金存款可以直接进行扣划( )

解析：不可以

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

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客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户( )。

A. 变更账户密码

B. 更换存折

C. 变更注册资本

D. 变更联系电话

点击查看答案

准实时预警风险，指业务发生后( )分钟左右即可提取预警的风险，如现金出入库当日冲销、临时存款账户超2年发生业务等风险。

A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

点击查看答案

通过集中监督系统采集。如一笔交易流水对应多张凭证，只可将多张凭证作为主件凭证采集影像，其他凭证均为附件凭证，比照无纸化业务凭证采集方式处理。( )

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根据《长春农商银行会计业务档案管理办法》调阅会计档案时，存在电子档案和纸质档案的，原则上应调阅纸质档案，在纸质档案不能满足调阅需要的条件下才可调阅电子档案。( )

解析：存在电子档案和纸质档案的，原则上应调阅电子档案，在电子档案不能满足调阅需要的条件下才可调阅纸质档案。

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