A、1000元以下罚款
B、1000元以上5万元以下罚款
C、5000元以上5万元以下罚款
D、1000元以上1万元以下罚款
答案:B
A、1000元以下罚款
B、1000元以上5万元以下罚款
C、5000元以上5万元以下罚款
D、1000元以上1万元以下罚款
答案:B
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦察机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
A. 准确
B. 迅速
C. 及时
D. 完整
A. 如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论金额大小,银行业金融机构应当核实收款人信息。
B. 为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款,只查看核实身份证即可。
C. 客户办理业务时,若缺少汇款人或收款人必要信息,银行业金融机构应当在合理可行范围内,尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
D. 对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,银行业金融机构应当至少保存5年。
A. 黄色
B. 绿色
C. 蓝色
D. 橙色
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 出票日期、付款人可以更改
B. 收款人名称、出票行可以更改
C. 票据的金额、出票日期、收款人名称不得更改,更改的票据无效
D. 结算凭证的金额、签发日期、收款人名称不得更改,更改的结算凭证,银行不予受理