A、1000元以下
B、1000元以上5万元以下
C、1000元以上3万元以下
D、5万元以上
答案:B
A、1000元以下
B、1000元以上5万元以下
C、1000元以上3万元以下
D、5万元以上
答案:B
A. 本机构05级及以上柜员
B. 总行运营管理部07级柜员
C. 总行运营管理部05级柜员
D. 总行运营管理部06级柜员
A. 10万,1万
B. 10万,5000
C. 20万,5000
D. 20万,1万
A. 非法人企业、异地常设机构
B. 机关、事业单位
C. 团级以下军队、武警部队及分散执勤的支(分)队
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 客户风险控制
A. 收款人的姓名、账号、住所
B. 汇款人的姓名、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行