A、1000元以下
B、1000元以上5万元以下
C、1000元以上3万元以下
D、5万元以上
答案:B
A、1000元以下
B、1000元以上5万元以下
C、1000元以上3万元以下
D、5万元以上
答案:B
A. 预约成功后,上级机构未接收现金预约前,可修改预约取/送款日期、预约金额、摘要、券别张数等要素,经05级(含)以上柜员授权,变更现金预约。
B. 现金预约成功后,因不可变更要素录入有误等原因,经05级(含)以上柜员授权,可撤销原预约。
C. 预约种类的选择,按照被预约机构的角度进行选择,如下级机构缴款时选择入库,反之选择出库。
D. 现金预约成功后,上级机构已接收现金预约,可修改预约取/送款日期、预约金额、摘要、券别张数等要素,经05级(含)以上柜员授权,变更现金预约。
A. 个人
B. 法人
C. 上级机构
D. 个人或上级机构
解析:该交易用于维护最新核准的日期
解析:非准实时预警风险
A. 已挂账
B. 已入账
C. 已挂账(需转汇)
D. 退汇已重发
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 5元
解析:确认、计量
A. 大额挂账户
B. 小额挂账户
C. 行内汇划挂账户
D. 其他待处理结算款项
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况