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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》鉴定公示，以下说法正确的？( )

A、鉴定机构必须在营业场所公示授权证书

B、人民银行总行不必公示授权的鉴定机构名录

C、鉴定机构应当公示鉴定业务范围

答案：C

2022长农商会计基础部分

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。( )

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承兑银行不得收取承兑手续费。( )

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我国《票据法》规定票据债务人在票据上签章的，应当按照票据所记载的事项承担票据责任，这体现了票据行为( )特征。

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金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况( )。

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董事会承担洗钱风险管理的最终责任，是反洗钱工作的最高决策机构。( )

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

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存款人可以办理转账结算和现金收付业务或根据国家现金管理规定办理现金收付业务的账户是( )。

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客户申请使用现金管理系统服务，须向经办营业机构提供必要的客户资料和信息，书面签订( )。

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更换印鉴卡交易，正常更换预留公章或财务专用章的，应留存原预留签章的式样等相关证明文件；因预留公章或财务专用章遗失等原因无法提供的，应留存存款人出具的开户许可证(应核发开户许可证的账户)、营业执照等相关证明文件。( )

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反洗钱宣传应区分对象不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。( )

题目内容

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单选题

)

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2022长农商会计基础部分

关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》鉴定公示，以下说法正确的？( )

A、鉴定机构必须在营业场所公示授权证书

B、人民银行总行不必公示授权的鉴定机构名录

C、鉴定机构应当公示鉴定业务范围

答案：C

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。( )

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承兑银行不得收取承兑手续费。( )

点击查看答案

我国《票据法》规定票据债务人在票据上签章的，应当按照票据所记载的事项承担票据责任，这体现了票据行为( )特征。

A. 要式性

B. 无因性

C. 文义性

D. 独立性

点击查看答案

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况( )。

A. 客户及其日常经营活动

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

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董事会承担洗钱风险管理的最终责任，是反洗钱工作的最高决策机构。( )

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

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存款人可以办理转账结算和现金收付业务或根据国家现金管理规定办理现金收付业务的账户是( )。

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

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客户申请使用现金管理系统服务，须向经办营业机构提供必要的客户资料和信息，书面签订( )。

A. 《现金管理系统综合服务申请表》

B. 《现金管理系统产品服务申请表》

C. 《现金管理系统客户服务协议》

D. 《账户管理协议》

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反洗钱宣传应区分对象不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。( )

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