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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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单选题

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金融机构对收缴的假币实物( )。

A、可根据培训需要留下部分假币

B、为了招标检测机具可以挑选一些有机读特征的假币

C、必须全额解缴不得自行处理

D、可以借给机具厂商使用

答案：C

2022长农商会计基础部分

本地全流程模式下办理统一汇兑业务复核时，应通过“双敲复核“交易，不得通过“复核维护“交易处理。( )

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对自开户之日起( )个月内无交易记录的账户，营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，通过统一柜面系统中( )交易，维护灰名单，可以恢复其业务。

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下列说法正确的是( )。

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重要空白凭证调运原则上实物应于( )入库，特殊情况不得超过( )办理入库。

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银行卡开立定期分户转账开户，上收集中授权进行审核时，转出方影像上传到“转出/原介质“目录树，此时如果客户的转出账户就是开户人的同名同号银行卡，为了避免重复上传，节约时间，可不再上传转出方的银行卡。( )

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普通贷记来账业务最终状态为( )，非最终状态的业务，柜员须及时进行后续处理。

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按照人民银行要求，金融机构应当在( )时记录冠字号码。

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义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

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客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

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根据《票据法》的规定，汇票的( )必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票余额的可靠资金来源。

题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

金融机构对收缴的假币实物( )。

A、可根据培训需要留下部分假币

B、为了招标检测机具可以挑选一些有机读特征的假币

C、必须全额解缴不得自行处理

D、可以借给机具厂商使用

答案：C

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本地全流程模式下办理统一汇兑业务复核时，应通过“双敲复核“交易，不得通过“复核维护“交易处理。( )

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A. 3.账户灰名单维护(274300)

B. 3.账户信息维护(274060)

C. 6.账户灰名单维护(274300)

D. 6.账户信息维护(274060)

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下列说法正确的是( )。

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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重要空白凭证调运原则上实物应于( )入库，特殊情况不得超过( )办理入库。

A. 当日、次日

B. 次日、次日

C. 当日、当日

D. 隔日、两日内

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普通贷记来账业务最终状态为( )，非最终状态的业务，柜员须及时进行后续处理。

A. 已挂账

B. 已入账

C. 已挂账(需转汇)

D. 退汇已重发

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按照人民银行要求，金融机构应当在( )时记录冠字号码。

A. 假币收缴

B. 假币没收

C. 货币鉴别

D. 办理现金收付

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义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

A. 真实原则

B. 完整原则

C. 安全保存原则

D. 从严原则

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根据《票据法》的规定，汇票的( )必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票余额的可靠资金来源。

A. 出票人

B. 背书人

C. 保证人

D. 承兑人

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