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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的，涉及假人民币的，可罚款( )。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、1000元以上3万元以下

D、5万元以上

答案：B

2022长农商会计基础部分

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

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根据票据法律制度的规定，持票人丧失票据后，可以采取的补救形式有( )。

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办理更换印鉴卡业务，若原印鉴卡客户联丢失，则印鉴卡遗失说明应上传至“其他“栏位。( )

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凭证“改版作废“需留存有权人审批的改版作废说明及重要空白凭证改版作废清单。( )

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网点受理柜员发起交易提交集中作业中心后，由作业中心返回网点受理岗进行业务处理的任务是( )，包括信息防重确认、人工验印、影像补扫、凭证打印。

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反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。

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个人行内转账业务，收/付款账户当日累计入账/出账金额( )以上(含)或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上(含)时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代理人有效身份证件信息并留存代理人有效身份证件影像；正确的身份证联网核查。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )

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中国人民银行负责组织制定、实施( )等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

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(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的，涉及假人民币的，可罚款( )。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、1000元以上3万元以下

D、5万元以上

答案：B

相关题目

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B. 被联合国等列入制裁名单的国家或地区

C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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根据票据法律制度的规定，持票人丧失票据后，可以采取的补救形式有( )。

A. 民事仲裁

B. 挂失止付

C. 公式催告

D. 普通诉讼

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办理更换印鉴卡业务，若原印鉴卡客户联丢失，则印鉴卡遗失说明应上传至“其他“栏位。( )

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凭证“改版作废“需留存有权人审批的改版作废说明及重要空白凭证改版作废清单。( )

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A. 待处理任务

B. 挂起中任务

C. 处理中任务

D. 已拒绝任务

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。

A. 经营规模

B. 风险状况

C. 业务发展趋势

D. 以上都是

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A. 1000元

B. 5000元

C. 1万元

D. 10万元

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )

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A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

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