A、10日
B、15日
C、1个月
D、2个月
答案:D
A、10日
B、15日
C、1个月
D、2个月
答案:D
A. “自动通过“、“人工通过“
B. “注意审核“、“差异太大“
C. “人工不通过“
D. “自动不通过“
A. 加盖证明印章
B. 签字确认
C. 按经办员手印
D. 加盖受理凭证专用章
A. 50
B. 20
C. 10
D. 5
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单“的客户不属于参考因素
A. 只报送中国税收居民账户
B. 只报送他国税收居民账户
C. 中国税收居民账户和他国税收居民账户均报送
D. 中国税收居民账户和他国税收居民账户都不报送
A. 内容填写是否齐全
B. 签章是否为预留银行印鉴
C. 收款人名称、申请金额、申请日期等内容是否更改
D. 金额大小写是否一致
A. 主要表现为操作人员对业务流程不熟悉、操作失误或责任心不强,造成的风险程度较低,影响相对较小,不影响客户资金使用的差错
B. 主要表现为交易或事项违反相关规章制度,或非常规操作发生频率较高、累积金额较大,如不控制或纠正,可能引发资金或合规风险的差错
C. 主要表现为柜员主观故意违反相关制度规定,或非常规操作发生频率高、累积金额大,隐含较大操作风险,易造成较大资金损失或其他严重后果的差错
D. 主要表现为交易或事项违反相关规章制度,或非常规操作发生频率较高、累积金额较大,如不控制或纠正,可能成较大资金损失或其他严重后果的差错
A. 签发作废
B. 特殊作废
C. 改版作废
D. 凭证特殊使用
A. 当日最迟不超过次日
B. 次日
C. 当日最迟不超过5日
D. 不超过10日内