转账支票的持票人在支票有效期内不获付款，为了向其前手行使追索权，持票人应自收到退票理由书之日起，( )天内通知其前手。

A. 已扎帐

B. 未签到

C. 已签退

D. 已签到

A. 了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 机构日结交易汇总表

B. 机构轧账表单

C. 有纸业务凭证

D. 无纸业务凭证

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

A. 相关性原则

B. 可比性原则

C. 实质重于形式原则

D. 客观性原则

A. 中国公民16岁以上出示居民身份证和临时居民身份证

B. 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

C. 中国公民16岁以上出示户口簿

D. 16岁以下公民出示临时身份证

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 主动配合公安机关调查可疑交易线索