A、个体工商户
B、民办非企业
C、社会团体
D、机关单位
答案:A
A、个体工商户
B、民办非企业
C、社会团体
D、机关单位
答案:A
A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。
D. 存取多张金融票据,但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准,尤其是连续编号的票据
A. 有组织同时或分批开户
B. 开户理由不合理
C. 从事违法犯罪活动
D. 代理人代理开户
A. 半年内
B. 3年内
C. 1个月内
D. 3个月内
A. 负债类科目减少
B. 资产类科目增加
C. 收益类科目减少
D. 费用类科目减少
A. 机制币和手绘币
B. 伪造币和变造币
C. 复印币和机制币
D. 假纸币和假硬币
A. 国际化
B. 隐蔽性
C. 单一化
D. 技术化