合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入( )管理。

A. 建立反洗钱检查档案库

B. 建立案件线索档案库

C. 客户身份的重新识别

D. 发现反洗钱工作中的合规风险

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 背面水印窗

D. 背面中间

E. 正面右侧

A. 全国人大，国务院；

B. 国家主席，国务院；

C. 国务院，中国人民银行；

D. 中国人民银行，国务院。

A. 对私现金开户1万元

B. 对私转账开户单笔5万元

C. 对私转账开户转出方日累计转出20万元

D. 对私现金开户50万元

A. 支付结算

B. 委托收款

C. 质押

D. 票据质押

A. 误付假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

B. 误收假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

C. 未按规定做好假币实物分类，不能处罚

D. 向人民银行解缴的回笼款中夹杂假币的必须处罚

A. 财政部门零余额账户

B. 预算单位零余额账户

C. 财政汇缴零余额账户

D. 财政汇缴专户

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 客户风险控制