临时存款账户在资金的使用上和( )功能最接近。

A. 网点审核

B. 重点监督

C. 强制补录

D. 预警监测

A. 反洗钱工作分管行领导

B. 反洗钱部门负责人

C. 单位负责人

D. 反洗钱监管工作人员

A. 审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请

B. 检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性

C. 在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证

D. 通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码

A. 被查询单位或个人开销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式

C. 电子银行信息、交易对手账户及身份等信息

D. POS机商户、自动机具相关信息

A. 20元的光彩光变数字颜色为金变绿

B. 发行的所有面额都取消了凹印手感线

C. 10元的光变镂空开窗安全线颜色为金变绿

D. 发行的所有面额都具备白水印

A. 联网核查结果为01-公民身份号码与姓名一致，但不存在照片、02-公民身份号码存在，但与姓名不匹配。

B. 联网核查结果为通讯异常时。

C. 联网核查结果06-此项暂不返回核查结果、09-公安核查异常、4006-当前机构和渠道未配置公安联网核查授权等联网核查异常情况。

D. 人脸识别比对值低于参考值。

E. 交易金额小于5万元时，冠字代码系统未启动。