总行运营管理部每( )对营业机构预留印鉴卡的使用和保管情况进行检查；营业机构会计主管按( )对本机构客户预留印鉴进行自查。

A. 规范货币鉴别行为

B. 规范假币收缴行为

C. 规范假币鉴定行为

D. 保护货币持有人的合法权益

A. 未按规定整理、审核会计凭证

B. 违规办理挂失、解挂、冻结、解冻、止付、扣划等业务且造成严重不良后果或资金损失

C. 会计凭证关键要素填写不齐全、不规范

D. 其他一般违规类差错

A. 提供服务

B. 与其进行交易

C. 开立匿名账户

D. 开立假名账户

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

A. 加强身份识别措施强度

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易