义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取( )的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

A. 禁止在业务凭证上预先加盖印章

B. 禁止私自授受印章或将柜员卡及密码交予他人使用

C. 禁止虚假对账

D. 禁止迟报大额可疑交易报告

E. 禁止随意调整、冲销会计账务

A. 查库管库、钥匙转字

B. 账户管理、银企对账

C. 授权与事后监督、 章证管理

D. 柜员离岗柜员操作界面、混岗操作

E. 监控录像、督导整改

A. 银行卡

B. 承兑

C. 保函

D. 开立信用证

A. 开卡

B. 销卡

C. 挂失

D. 密码维护

A. 可根据培训需要留下部分假币

B. 为了招标检测机具可以挑选一些有机读特征的假币

C. 必须全额解缴不得自行处理

D. 可以借给机具厂商使用

A. 2天

B. 3天

C. 4天

D. 5天