A、2021年08月16日
B、2020年08月16日
C、2021年08月26日
D、2021年06月18日
答案:A
A、2021年08月16日
B、2020年08月16日
C、2021年08月26日
D、2021年06月18日
答案:A
A. 5.3
B. 4.6
C. 3.5
D. 5.7
A. 受理接单
B. 凭证扫描上传
C. 录入
D. 复核
E. 审核
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 中华人民共和国
D. 金融机构
A. 制票人
B. 出纳员
C. 会计
D. 单位负责人
A. 3,3
B. 2,3
C. 3,2
D. 2,2