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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的处罚( )。

A、警告并处罚5万元以上30万元以下

B、警告并处罚5000元以上3万元以下

C、警告并处罚5万元以上10万元以下

D、警告并处罚5000元以上30万元以下

答案：A

2022长农商会计基础部分

代理未成年人办理“维护个人客户尽职调查基本信息“业务，上收集中授权进行审核，代理关系证明上传至( )栏位。

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按照识别时机的不同，客户身份识别分为( )。

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办理挂失换卡业务，若为双挂，则《特殊业务信息核对表》上的业务名称可勾选挂失补卡和密码重置。( )

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付款账户为( )时只能在开户网点进行申报查询缴税。

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。( )

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保证人未在票据或粘单上记载“保证“字样，而另行签订保证合同或者保证条款的，属于票据保证。( )

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。

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单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户，营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，通过 “账户灰名单维护“交易维护灰名单，恢复其业务。( )

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单选题

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2022长农商会计基础部分

明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的处罚( )。

A、警告并处罚5万元以上30万元以下

B、警告并处罚5000元以上3万元以下

C、警告并处罚5万元以上10万元以下

D、警告并处罚5000元以上30万元以下

答案：A

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代理未成年人办理“维护个人客户尽职调查基本信息“业务，上收集中授权进行审核，代理关系证明上传至( )栏位。

A. 本人身份证件原件正反面

B. 代理人身份证件原件正反面

C. 交易凭证

D. 其他

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按照识别时机的不同，客户身份识别分为( )。

A. 初次识别

B. 持续识别

C. 重新识别

D. 最终识别

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检查和监督使用电子验印系统的合规情况内容包括但不限于( )

A. 电子验印系统内各角色柜员设置是否符合管理要求

B. 各营业机构是否按规定使用电子验印系统进行验印

C. 操作人员离柜是否立即退出电子验印系统

D. 人工通过是否双人临柜核验

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办理挂失换卡业务，若为双挂，则《特殊业务信息核对表》上的业务名称可勾选挂失补卡和密码重置。( )

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适用于公式催告程序的有价单证丢失，可通过法定程序向人民法院申请公示催告后按法定程序办理。( )

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付款账户为( )时只能在开户网点进行申报查询缴税。

A. 单位账户

B. 个人账户

C. 同业账户

D. 财政账户

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。( )

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保证人未在票据或粘单上记载“保证“字样，而另行签订保证合同或者保证条款的，属于票据保证。( )

解析：汇票保证的，保证人必须在汇票或者粘单上记载

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。

A. 将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金6万元

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单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户，营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，通过 “账户灰名单维护“交易维护灰名单，恢复其业务。( )

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