以下哪项不属于准实时风险预警( )。

A. 若撤销基本存款账户，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将上述账户资金转入基本存款账户后，再撤销基本存款账户

B. 银行得知存款人主体资格终止后，存款人未在5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请，银行有权停止其单位银行结算账户的对外支付

C. 若撤销基本存款账户，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，为方便客户，上述账户资金直接可以提取现金

D. 若银行得知存款人主体资格终止后，存款人未在5个工作日内提出撤销银行结算账户申请，银行也应继续为存款人办理支付结算业务

A. 支票

B. 本票

C. 汇票

D. 进账单

A. 假币犯罪发案总量逐年减少，犯罪规模不断升级

B. 假币犯罪呈现出由原来境外注入为主，发展到境外走私与境内伪造并行的态势

C. 犯罪空间分布具有规律性，形成相对固定的区域格局

D. 犯罪作案手法不断翻新，反侦查意识明显提高

E. 犯罪组织严密，犯罪主体复杂，假币券别呈多样化发展

A. 作废的重要空白凭证是否收回

B. 收回重空凭证是否剪掉右上角，是否保证凭证号码完整

C. 有磁条信息的凭证，只需要破坏磁条信息

D. 没有实物凭证的，是否留存有权人审批的相关说明，非无纸化业务是否规范加盖“附件“章

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人

C. 通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子表数据

B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料

A. 单位银行结算账户年检情况

B. 久悬银行结算账户数量

C. 存款人频繁开销户情况

D. 逾期临时存款账户情况

E. 不按规定期限备案的银行结算账户情况

F. 短期银行结算账户情况

A. 客户本人现场拍摄头像

B. 本人身份证件原件正、反面

C. 银行卡正面

D. 存折反面/存单正面