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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。

A、个人

B、法人

C、上级机构

D、个人或上级机构

答案：A

2022长农商会计基础部分

银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议 ( ) ，在( ) 指导下开展工作。

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洗钱的过程包括( )。

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营业机构签发的重要空白凭证，应做到证印、证押分管分用。( )

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权责发生制、收付实现制等不同的记账准则与会计处理方法存在的基础是依据( )这一会计核算基本前提。

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代理未成年人办理“维护个人客户尽职调查基本信息“业务，上收集中授权进行审核，代理关系证明上传至( )栏位。

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单位定期存款的存入和支取都必须采用转账交易而不能通过现金办理。( )

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。( )

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根据《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号)，因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的，由( )联系执行法院执行人员携带《执行裁定书》、《协助执行通知书》、工作证件到( )办理扣划。

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因转户撤销的企业基本存款账户，银行可不打印“已开立银行结算账户清单“( )。

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现金支票各要素填写应齐全、准确，印章加盖应清晰可辨，支票背书信息应准确，支票背面的身份证件名称、发证机关、号码由实际经办人员根据其有效身份证件据实填写。( )

题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。

A、个人

B、法人

C、上级机构

D、个人或上级机构

答案：A

相关题目

银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议 ( ) ，在( ) 指导下开展工作。

A. 延伸，国务院反假货币工作联席会议

B. 补充，中国人民银行

C. 延伸，国务院

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洗钱的过程包括( )。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

E. 消费阶段

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营业机构签发的重要空白凭证，应做到证印、证押分管分用。( )

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权责发生制、收付实现制等不同的记账准则与会计处理方法存在的基础是依据( )这一会计核算基本前提。

A. 持续经营

B. 会计主体

C. 会计分期

D. 货币计量

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代理未成年人办理“维护个人客户尽职调查基本信息“业务，上收集中授权进行审核，代理关系证明上传至( )栏位。

A. 本人身份证件原件正反面

B. 代理人身份证件原件正反面

C. 交易凭证

D. 其他

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单位定期存款的存入和支取都必须采用转账交易而不能通过现金办理。( )

解析：存入时可以现金存入

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。( )

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A. 执行人、现场

B. 银行、现场

C. 人民法院、人民银行

D. 人民银行、现场

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因转户撤销的企业基本存款账户，银行可不打印“已开立银行结算账户清单“( )。

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