金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 账户名称

B. 凭证字号

C. 摘要

D. 金额

A. 入客户账

B. 退汇

C. 重发

D. 提现

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

A. 按月上缴且于月初10个工作日内上缴完毕

B. 按季上缴且于季度初月15日内上缴完毕

C. 按季上缴且于季度初月15个工作日内上缴完毕

D. 按月上缴且于月初10日内上缴完毕

A. 红外特征；

B. 荧光油墨；

C. 缩微印刷；

D. 光变油墨。

A. 荷花

B. 菊花

C. 月季花

D. 兰花

A. 一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

B. 发现利用新的造假手段制造假币应当向公安机关报告而不报告的

C. 向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

D. 未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理，并报送中国人民银行或其分支机构的

A. 大额交易

B. 可疑交易

C. 大额交易、可疑交易

D. 综合报告

A. 批处理之前

B. 批处理中

C. 批处理排队中

D. 批处理后