账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的，金融机构应当( )。

A. 一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

B. 发现利用新的造假手段制造假币应当向公安机关报告而不报告的

C. 向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

D. 未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理，并报送中国人民银行或其分支机构的

A. 成本类科目

B. 所有者权益类科目

C. 损益类科目

D. 共同类科目

A. 金色，蓝色，一条亮光带

B. 绿色，金色，一束反射光

C. 蓝色，绿色，一束反射光

D. 金色，绿色，一条亮光带

A. 保卫部门

B. 档案管理机构

C. 审计部门

D. 纪律检查部

A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

A. 其他

B. 转户

C. 关闭

D. 撤并

A. 一个活期保证金账户只能对应一张银行承兑汇票

B. 一个活期保证金账户可对应多张银行承兑汇票

C. 一个定期保证金账户可对应多张银行承兑汇票

D. 一个定期保证金账户只能对应一张银行承兑汇票