A、柜面柜员
B、柜面业务
C、柜面系统
D、营业机构
答案:A
A、柜面柜员
B、柜面业务
C、柜面系统
D、营业机构
答案:A
A. 营业执照
B. 网点出具的情况说明
C. 主客户号下的账户明细
D. 辅客户号下的账户明细
A. 20万元(含)、200万元(含)
B. 5万元(含)、20万元(含)
C. 20万元(含)、100万元(含)
D. 5万元(含)、100万元(含)
A. 金融机构应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 金融机构可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责。
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
A. 普通支票
B. 现金支票
C. 转账支票
D. 划线支票
A. 差错单
B. 移交单
C. 内部处理单
D. 核实单
A. 申请人
B. 出票银行
C. 背书人
D. 被背书人
A. 早发现
B. 早报告
C. 早准备
D. 早处理