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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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集中监督系统中为扫描非识别凭证而设置的柜员不包括( )。

A、网点虚拟柜员

B、网点批量柜员

C、网点大总账柜员

D、网点费用资产柜员

答案：B

2022长农商会计基础部分

账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起( )日内告知银行，以便银行重新开展尽职调查。

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第五套人民币2019版10元纸币正面的光彩光变数字的颜色变化是( )。

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机构实物凭证应放在一个凭证包里，包内凭证按( )顺序放置。

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开卡(120014)交易中，下列情形按授权规则应提交集中授权的有( )。

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因营业机构撤并、更名、印章样式变更等原因需停用的业务印章，使用保管人应在停用当日将印章交予营业机构主管与一名柜员，由主管在《业务印章使用保管登记簿》上注明停用时间。( )

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办理个人行内转账业务，收付款账户当日累计入账/出账金额5万元(含)以上或转账汇款业务单笔交易金额( )元(含)以上时，需提供经办人的有效身份证件，由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件，核对并登记客户有效身份证件类型及证件号码或其他身份证明文件的号码。

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金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )

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反洗钱内部控制制度能为金融机构提供绝对保障。( )

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对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的异常交易应如何处理( ).

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未成年人办理卡书面挂失，应留存监护人本人(未成年人的父亲或母亲)的二代居民身份证件影像、未成年人的户口簿或二代居民身份证件影像、监护人( )(可以证明关系的户口簿，关系不明确的需留存“出生证明“或法院裁决监护文件等材料)

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(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

集中监督系统中为扫描非识别凭证而设置的柜员不包括( )。

A、网点虚拟柜员

B、网点批量柜员

C、网点大总账柜员

D、网点费用资产柜员

答案：B

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账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起( )日内告知银行，以便银行重新开展尽职调查。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 90

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第五套人民币2019版10元纸币正面的光彩光变数字的颜色变化是( )。

A. 蓝变金

B. 金变绿

C. 绿变蓝

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机构实物凭证应放在一个凭证包里，包内凭证按( )顺序放置。

A. 实体柜员、虚拟柜员

B. 虚拟柜员、实体柜员

C. 机构凭证、实物凭证

D. 实物凭证、机构凭证

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开卡(120014)交易中，下列情形按授权规则应提交集中授权的有( )。

A. 对私现金开户10万元

B. 对私转账开户单笔5万元

C. 对私转账开户转出方日累计转出20万元

D. 对私现金开户5万元

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A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

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金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )

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反洗钱内部控制制度能为金融机构提供绝对保障。( )

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对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的异常交易应如何处理( ).

A. 仅利用技术手段筛选后直接上报

B. 除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质

C. 人工分析后疑不充分的，不能作为可疑交易上报

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A. 资信证明

B. 资金证明

C. 资格证明

D. 资本证明

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