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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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账户信息维护业务，涉及单位客户应留存( )，填写内容要规范，要素齐全，规范加盖客户预留印鉴。

A、特殊业务信息核对表

B、客户信息变更申请书

C、特殊业务申请书

D、客户信息维护确认书

答案：C

2022长农商会计基础部分

挂失换卡交易上收集中授权进行审核时，必传影像包括更换卡片申请表。( )

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下列会计科目中属于资产类的是( )。

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

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切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )

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电子验印系统中具有验印业务权限和对账管理权限的操作人员可以兼任所在机构的印鉴卡管理人员。( )

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柜员有纸业务与无纸业务实物凭证在传递交接前应以柜员为单位按日逐张分别打码，打码区域为凭证正面左下角的空白处。( )

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代理人办理密码挂失交易，上收集中授权进行审核时，必传影像不包括( )。

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综合业务系统内账户质押状态下可以进行扣划。( )

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集中监督系统用户原则上应为核心系统中的柜员，同一柜员在监督系统只能设置多个用户。( )

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单选题

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2022长农商会计基础部分

账户信息维护业务，涉及单位客户应留存( )，填写内容要规范，要素齐全，规范加盖客户预留印鉴。

A、特殊业务信息核对表

B、客户信息变更申请书

C、特殊业务申请书

D、客户信息维护确认书

答案：C

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挂失换卡交易上收集中授权进行审核时，必传影像包括更换卡片申请表。( )

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下列会计科目中属于资产类的是( )。

A. 贷款

B. 一般风险准备

C. 同业存放

D. 清算资金往来。

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

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切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )

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电子验印系统中具有验印业务权限和对账管理权限的操作人员可以兼任所在机构的印鉴卡管理人员。( )

解析：不可以

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柜员有纸业务与无纸业务实物凭证在传递交接前应以柜员为单位按日逐张分别打码，打码区域为凭证正面左下角的空白处。( )

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代理人办理密码挂失交易，上收集中授权进行审核时，必传影像不包括( )。

A. 本人身份证件原件正、反面

B. 代理人身份证件原件正、反面

C. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明

D. 银行卡正面

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综合业务系统内账户质押状态下可以进行扣划。( )

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集中监督系统用户原则上应为核心系统中的柜员，同一柜员在监督系统只能设置多个用户。( )

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