办理转账个人通存业务交易，金额( )以上(含)的汇款，登记汇款人有效身份证件号码，正确的身份证联网核查。

A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 银行内部调拨资金

C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

D. 个体工商户50万元大额现金存取

A. 57个汉字

B. 58个汉字

C. 59个汉字

D. 60个汉字

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 为客户保密

A. 1.2.8

B. 1.1.4

C. 2.2.8

D. 2.1.4

A. 汇票保管人员

B. 汇票签发人员

C. 记账复核员

D. 以上人员均不可保管

A. 预存

B. 漏存

C. 本月补存

D. 本月漏存

A. 以防为主

B. 打防结合

C. 密切协作

D. 积极主动

A. 警告

B. 处以5000元以上3万元以下的罚款

C. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人按规定给予纪律处分

D. 情节严重的，中国人民银行有权停止其开立基本存款账户的核准

E. 构成犯罪的，移交司法机构依法追究刑事责任