现代意义上的反洗钱最早产生于( )。

A. 死亡证明等能够证明存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 存款人的身份证件

D. 申请人亲笔签名的承诺书

A. 机构日结交易汇总表

B. 机构轧账表单

C. 有纸业务凭证

D. 无纸业务凭证

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 客户申请书

B. 营业执照/事业单位法人证书等单位证件

C. 开户许可证/基本存款账户信息

D. 授权书

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的

A. 20万元(含)、200万元(含)

B. 5万元(含)、20万元(含)

C. 20万元(含)、100万元(含)

D. 5万元(含)、100万元(含)