下列不属于洗钱特征的是( )。

A. 部分支取

B. 提前支取

C. 全额支取

D. 存款已经到期

A. 归档

B. 移交

C. 鉴定

D. 销毁

E. 库房管理

A. 总公司基本存款账户开户许可证正本

B. 总公司企业法人营业执照正本

C. 总公司法定代表人有效身份证件原件

D. 分公司营业执照正本

E. 分公司负责人有效身份证件

F. 非单位负责人亲自办理时，还需提供单位负责人出具的授权书、被授权人有效身份证件

A. 双色横号码、双色异形横号码

B. 双色异形横号码、横竖双号码

C. 横竖双号码、双色横号码

D. 横竖双号码、双色横号码

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

A. 实时到账

B. 普通到账

C. T+2日到账

D. 次日到账

A. 未按规定整理、审核会计凭证

B. 违规办理挂失、解挂、冻结、解冻、止付、扣划等业务且造成严重不良后果或资金损失

C. 会计凭证关键要素填写不齐全、不规范

D. 其他一般违规类差错

A. 精简预约手续

B. 精简客户资料要求

C. 精简尽职调查程序

D. 精简营业机构账户功能