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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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单选题

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金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时( )。

A、银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行

C、年度结束后5个工作日内报告

D、年度结束后10个工作日内报告银行总部

答案：B

2022长农商会计基础部分

营业终了，下列( )印章必须入库保管。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。( )

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更换印鉴卡交易，正常更换预留公章或财务专用章的，应留存原预留签章的式样等相关证明文件；因预留公章或财务专用章遗失等原因无法提供的，应留存存款人出具的开户许可证(应核发开户许可证的账户)、营业执照等相关证明文件。( )

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发送给网点核实问题的单据为( )。

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更换存折交易，上收集中授权进行审核时，以下说法错误的是( )。

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )

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中国人民银行对银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入，给予警告，并处以( )的罚款。

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申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件( )。

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以下( )属于伪造币。

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客户可到省内任意机构申请口头挂失。口头挂失的有效期限为( )，逾期口头挂失自动失效。

题目内容

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单选题

)

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2022长农商会计基础部分

金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时( )。

A、银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行

C、年度结束后5个工作日内报告

D、年度结束后10个工作日内报告银行总部

答案：B

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营业终了，下列( )印章必须入库保管。

A. 假币印章

B. 汇票专用印章

C. 受理凭证专用章

D. 票据交换专用章

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发送给网点核实问题的单据为( )。

A. 核实单

B. 差错单

C. 内部处理单

D. 移交单

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更换存折交易，上收集中授权进行审核时，以下说法错误的是( )。

A. 户名不符时相关身份变更证明上传至其他栏位

B. 转出/原介质正反面上传:活期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/定期一本通存折(封页面、反面)

C. 转入/新介质正反面上传:活期一本通存折(反面)/定期储蓄存折(反面)/定期一本通存折(反面)

D. 户名不符时，无需上传变更证明，通过联网核查校验一致性

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )

点击查看答案

中国人民银行对银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入，给予警告，并处以( )的罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5000以下

C. 5000元以上3万元以下

D. 3万元以上5万元以下

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申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件( )。

A. 开立基本存款账户规定的证明文件

B. 存款人因银行借款需要，应出具借款合同

C. 存款人因其他需要，应出具有关证明

点击查看答案

以下( )属于伪造币。

A. 拓印假币

B. 复印假币

C. 拼凑假币

D. 描绘假币

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客户可到省内任意机构申请口头挂失。口头挂失的有效期限为( )，逾期口头挂失自动失效。

A. 一日

B. 三日

C. 五日

D. 七日

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