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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时( )。

A、年度结束后10个工作日内报告

B、银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行

C、年度结束后5个工作日内报告

答案：B

2022长农商会计基础部分

客户身份识别也称“了解你的客户“。( )

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账户选择降级为“Ⅲ类户“时，账户余额应小于等于( )元人民币。

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通过查询“企业信用信息公示系统“登记信息的验证结果，仅需查验，无需留存查验结果。( )

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对于无纸业务电子影像凭证，应主要通过柜面系统实时采集；采集时应选择与凭证名称对应的目录树节点；无对应目录树节点的应归为“( )“。

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军队、武警部队从单位银行结算账户办理任何款项支付时，均可以不填写款项用途。( )

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客户身份识别包括四个流程，考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同，金融机构在办理某些特定业务时，无须完整履行客户身份识别全流程，仅需履行部分环节。( )

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更换印鉴卡交易，上收集中授权进行审核时，营业执照为或传影像。( )

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列( )行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧增加盲文数字和竖号码。( )

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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。( )

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单选题

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2022长农商会计基础部分

金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时( )。

A、年度结束后10个工作日内报告

B、银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行

C、年度结束后5个工作日内报告

答案：B

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客户身份识别也称“了解你的客户“。( )

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账户选择降级为“Ⅲ类户“时，账户余额应小于等于( )元人民币。

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 10000

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通过查询“企业信用信息公示系统“登记信息的验证结果，仅需查验，无需留存查验结果。( )

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对于无纸业务电子影像凭证，应主要通过柜面系统实时采集；采集时应选择与凭证名称对应的目录树节点；无对应目录树节点的应归为“( )“。

A. 其他附件

B. 专夹保管资料

C. 主件凭证

D. 已打印结算申请书

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军队、武警部队从单位银行结算账户办理任何款项支付时，均可以不填写款项用途。( )

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客户身份识别包括四个流程，考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同，金融机构在办理某些特定业务时，无须完整履行客户身份识别全流程，仅需履行部分环节。( )

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更换印鉴卡交易，上收集中授权进行审核时，营业执照为或传影像。( )

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列( )行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A. 误付假币，对负面舆情处置不力造成不良影响的

B. 误收假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C. 误付假币，应当向公安机关报告而不报告的

D. 未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧增加盲文数字和竖号码。( )

解析：动感光变镂空开窗安全线和竖号码

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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。( )

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