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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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单选题

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金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。

A、反洗钱内部控制制度建设

B、客户身份识别制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

答案：A

2022长农商会计基础部分

现金管理系统业务是指通过现金管理系统办理的各项业务，包括为客户提供的( )等服务，以及银行内部的机构、用户、权限、规则等管理事项。

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大额贷记业务入账状态查询可查询( )工作日(含当日)内发送的大额贷记业务在接收行的入账状态，贷记往账业务发送( )秒后，使用贷记业务入账状态查询功能进行查询，对同一笔贷记往账业务的入账状态查询应至少间隔( )分钟。

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简易开户服务业务应遵循以下原则( )。

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

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不适用公示催告程序的有价单证丢失，丢失机构应于当日逐级上报主管部门或有价单证发行部门，协助做好止付、作废工作。同时应在( )级(含)以上媒体或报刊上声明作废。

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柜员在营业期间必须坚持“卡不离身、人离卡收“的原则，非营业时间由本人将柜员卡入箱(袋)，主管复核后加锁入柜统一加锁保管。( )

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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

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下列关于票据挂失止付的规定，表述正确的有( )。

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2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币的正面左下方和背面右下方，均有( )的局部图案，透光观察，可组成完整的对印图案。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )

题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。

A、反洗钱内部控制制度建设

B、客户身份识别制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

答案：A

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现金管理系统业务是指通过现金管理系统办理的各项业务，包括为客户提供的( )等服务，以及银行内部的机构、用户、权限、规则等管理事项。

A. 账户管理

B. 转账汇款

C. 资金归集

D. 多级账簿

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A. 7

B. 20

C. 15

D. 30

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简易开户服务业务应遵循以下原则( )。

A. 风险为本

B. 客户自愿

C. 当日必开

D. 减免费用

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15

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A. 县

B. 区

C. 市

D. 省

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柜员在营业期间必须坚持“卡不离身、人离卡收“的原则，非营业时间由本人将柜员卡入箱(袋)，主管复核后加锁入柜统一加锁保管。( )

点击查看答案

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

点击查看答案

下列关于票据挂失止付的规定，表述正确的有( )。

A. 现金支票和转账支票丧失后均可挂失止付

B. 已承兑的商业汇票可以挂失止付

C. 填明“现金“字样和代理付款人的银行汇票、填明“现金“字样的银行本票

D. 未填明“现金“字样和代理付款人的银行汇票、未填明“现金“字样的银行本票

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2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币的正面左下方和背面右下方，均有( )的局部图案，透光观察，可组成完整的对印图案。

A. 面额数字“100“

B. 古钱币

C. 人民银行行徽

D. 数字“2015“

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )

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