A、客户身份识别制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、恐怖融资可疑交易报告制度
D、客户身份资料及交易记录保存制度
答案：A
A、客户身份识别制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、恐怖融资可疑交易报告制度
D、客户身份资料及交易记录保存制度
答案：A
A. 表外收付
B. 表内收付
C. 手工记账
D. 内部账
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 中华人民共和国
D. 金融机构
A. 假币收缴
B. 假币没收
C. 货币鉴别
D. 办理现金收付
A. 法定工作日
B. 法定工作日17:15至17:30
C. 每日16:00
D. 每日17:15至17:30
A. 半年内
B. 3年内
C. 1个月内
D. 3个月内
A. 经办
B. 复核
C. 授权
D. 会计
A. 留存客户本人有效身份证件复印件或影印件
B. 本人已死亡而由继承人解挂时，未留存继承人有效身份证件复印件或影印件
C. 未成年人办理，留存存款人户口簿及法定监护人有效身份证件的复印件或影印件，监护人不明确的，是否留存法律部门确定其监护人时出具的证明复印件或影印件
D. 不允许代理挂失的业务(密码挂失、密码和存款凭证“双挂“)是否由客户本人办理
A. 数据抽取
B. 生成报文和数据包
C. 登录报送系统完成报送
D. 查看回执并进行出错处理
