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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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单选题

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金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起( )个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。

A、董事会或高级管理层，5

B、反洗钱部门负责人，10

C、董事会或高级管理层，10

D、反洗钱部门负责人，5

答案：C

2022长农商会计基础部分

当客户为( )时，可对此客户豁免进行尽职调查。

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代理未成年人办理“维护个人客户尽职调查基本信息“业务，上收集中授权进行审核，代理关系证明上传至( )栏位。

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根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)，对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。

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销卡业务，收回的银行卡按规范破坏磁条或芯片信息，凭证号码保留完整。( )

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小额业务采取( )。

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柜员的业务处理权限通过角色组集合管理，角色组集合由角色和角色组构成。( )

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办理个人行内转账业务，只要交易金额大于等于10万元，系统就会打印出“客户确认单“。( )

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出票行只能为( )的客户签发现金银行汇票。

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农信银汇兑往账业务在农信银中心“未清算“时，原经办柜员可以进行业务撤销。( )

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中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起( )个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。

A、董事会或高级管理层，5

B、反洗钱部门负责人，10

C、董事会或高级管理层，10

D、反洗钱部门负责人，5

答案：C

相关题目

当客户为( )时，可对此客户豁免进行尽职调查。

A. 境内军队签发证件的现役军人

B. 境内警察部队签发证件的武装警察

C. 中国税收居民

D. 境内外政府机构

E. 境内居委会、村委会、社区委员会

F. 境内社会团体

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代理未成年人办理“维护个人客户尽职调查基本信息“业务，上收集中授权进行审核，代理关系证明上传至( )栏位。

A. 本人身份证件原件正反面

B. 代理人身份证件原件正反面

C. 交易凭证

D. 其他

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A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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销卡业务，收回的银行卡按规范破坏磁条或芯片信息，凭证号码保留完整。( )

点击查看答案

小额业务采取( )。

A. 实时或批量发送

B. 全额清算资金

C. 批量发送

D. 轧差净额清算资金

点击查看答案

柜员的业务处理权限通过角色组集合管理，角色组集合由角色和角色组构成。( )

点击查看答案

办理个人行内转账业务，只要交易金额大于等于10万元，系统就会打印出“客户确认单“。( )

点击查看答案

出票行只能为( )的客户签发现金银行汇票。

A. 申请人为个人

B. 申请人和收款人均为个人

C. 收款人为个人

D. 申请人为单位，收款人为个人

点击查看答案

农信银汇兑往账业务在农信银中心“未清算“时，原经办柜员可以进行业务撤销。( )

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中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

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