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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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单选题

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过( )。

A、二年

B、三年

C、24个月

D、36个月

答案：D

2022长农商会计基础部分

根据《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》(法释〔2013〕20号)，人民法院通过网络( )被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所办理具有同等效力。

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客户申请使用现金管理系统服务，须向经办营业机构提供必要的客户资料和信息，书面签订( )。

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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

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办理个人行内转账业务需填写个人结算业务申请书。( )

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以下( )属于变造币。

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伪造货币有下列情形之一的( )，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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营业终了前，营业机构已完成现金上缴操作后，客户又存入大额现金，可进行二次上缴，保证日终现金余额不超过核定限额。( )

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凭证出入库交易，重要单证领用单、重要单证上缴单应否由出库人、领用人、入库人、上缴人签字并登记领用人与上缴人身份证号码。( )

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坚持不定期查库和日初、日间、日终不同时点查库制度。( )

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反洗钱内部审计包括哪些环节( )。

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单选题

)

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2022长农商会计基础部分

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过( )。

A、二年

B、三年

C、24个月

D、36个月

答案：D

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根据《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》(法释〔2013〕20号)，人民法院通过网络( )被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所办理具有同等效力。

A. 查询

B. 冻结

C. 续冻

D. 解冻

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客户申请使用现金管理系统服务，须向经办营业机构提供必要的客户资料和信息，书面签订( )。

A. 《现金管理系统综合服务申请表》

B. 《现金管理系统产品服务申请表》

C. 《现金管理系统客户服务协议》

D. 《账户管理协议》

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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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办理个人行内转账业务需填写个人结算业务申请书。( )

解析：个人行内转账业务无需填写任何凭证。

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以下( )属于变造币。

A. 剪贴假币

B. 拼凑假币

C. 揭页假币

D. 照相假币

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伪造货币有下列情形之一的( )，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

A. 伪造货币集团的首要分子

B. 伪造货币数额特别巨大的

C. 伪造并运输贩卖的

D. 伪造外币的

E. 有其他特别严重情节的

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营业终了前，营业机构已完成现金上缴操作后，客户又存入大额现金，可进行二次上缴，保证日终现金余额不超过核定限额。( )

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凭证出入库交易，重要单证领用单、重要单证上缴单应否由出库人、领用人、入库人、上缴人签字并登记领用人与上缴人身份证号码。( )

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坚持不定期查库和日初、日间、日终不同时点查库制度。( )

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反洗钱内部审计包括哪些环节( )。

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

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