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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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单选题

)

( )承担洗钱风险管理的直接责任。

A、运营管理部

B、风险管理部

C、业务部门

D、反洗钱牵头部门

答案：C

2022长农商会计基础部分

银行可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。

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有价单证视同现金调缴，不得( )调剂。

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付方账户为II类无介质户及III类账户，无需校验手机号。( )

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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该银行业金融机构处以( )。

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2022长农商会计基础部分

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(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

( )承担洗钱风险管理的直接责任。

A、运营管理部

B、风险管理部

C、业务部门

D、反洗钱牵头部门

答案：C

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B. 面对面核实

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改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币50元纸币光彩光变面额数字的颜色在( )和( )之间变化。

A. 绿色

B. 蓝色

C. 红色

D. 黄色

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凭证整理应该遵循的原则( )。

A. “谁经手、谁整理“

B. “谁主管、谁整理“

C. “谁负责、谁整理“

D. “谁经办、谁整理“

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有价单证视同现金调缴，不得( )调剂。

A. 平级

B. 上级

C. 跃级

D. 横向

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单位定期存款支取后，留存金额必须( )起存金额。

A. 大于

B. 等于

C. 大于等于

D. 小于

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某柜员为某对公客户办理一笔账户信息维护业务，事务类业务不对客户印鉴进行验印。( )

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手工登记的《会计档案调阅登记簿》保管期限( )。

A. 10年

B. 15年

C. 30年

D. 永久

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付方账户为II类无介质户及III类账户，无需校验手机号。( )

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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该银行业金融机构处以( )。

A. 1千元以上5千元以下罚款；

B. 1千元以上5万元以下罚款；

C. 1万元以上5万元以下罚款；

D. 5万元以上罚款。

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