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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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单选题

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金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。

A、信用

B、地域

C、业务

D、行业

答案：A

2022长农商会计基础部分

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

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工商注销的非自然人客户属于不明身份的客户。( )

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办理维护对公客户信息业务，集中授权环节，以下哪些证照可以上传复印件？( )

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中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

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由客户签发的重要空白凭证，应由营业机构出售给客户，严禁代客户( )或出售给非本行开户的客户。

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存款人死亡的，上收集中授权进行审核时，须上传本人身份证、死亡证明、公证书。( )

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汇款人在汇兑凭证上填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。( )

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网点收到省、县两级监督中心下发的差错单，无异议的，应及时确认反馈，并认真做好整改；有异议的，及时反馈事由.差错反馈至迟应于次日营业终了前完成，特殊情况需延期的，应经监督主管同意，最长不得超过5个工作日。( )

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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。( )

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根据《长春农商行现金出纳业务操作流程》规定，出纳员与主管须在营业室内使用手持机验证营业室外押运人员的( )等与本人是否一致，无误后，押运人员进入营业室内交接款箱(包)。

题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。

A、信用

B、地域

C、业务

D、行业

答案：A

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

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工商注销的非自然人客户属于不明身份的客户。( )

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办理维护对公客户信息业务，集中授权环节，以下哪些证照可以上传复印件？( )

A. 营业执照正本

B. 营业执照副本

C. 上级机构的营业执照

D. 受益所有人身份证件

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中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

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由客户签发的重要空白凭证，应由营业机构出售给客户，严禁代客户( )或出售给非本行开户的客户。

A. 购买

B. 签收

C. 签发

D. 保管

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存款人死亡的，上收集中授权进行审核时，须上传本人身份证、死亡证明、公证书。( )

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汇款人在汇兑凭证上填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。( )

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A. 姓名

B. 指纹

C. 身份证件号码

D. 照片

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