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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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单选题
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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案:C

2022长农商会计基础部分
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e3f8-c0f5-18fb755e8829.html
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存款人主体资格终止后,以下关于银行结算账户的撤销手续正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e880c.html
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办理行内转账业务,转账方式为( )的转账业务可通过“900901当日冲销“交易进行当日冲销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a9f8-c0f5-18fb755e8810.html
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日终,上缴的成捆现金,每把应加盖同一名柜员的个人名章,盖章须清晰可辨。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8802.html
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以下说法中,正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d840-c0f5-18fb755e8812.html
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个人客户签约资金归集产品的账户为银行卡户时,客户在发生换卡时应解约并重新签约资金归集产品。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8843.html
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集中监督审核中心监督主管在收到网点已整改完成的差错单时,在处理说明栏位应选择( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e8811.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e881a.html
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洗钱的特征是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e3f8-c0f5-18fb755e8820.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,鉴定单位应该( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e8818.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022长农商会计基础部分

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案:C

2022长农商会计基础部分
相关题目
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合( )。

A. 提供必要的工作条件

B. 配合现场会谈

C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D. 做好检查保密工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e3f8-c0f5-18fb755e8829.html
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存款人主体资格终止后,以下关于银行结算账户的撤销手续正确的有( )。

A. 若撤销基本存款账户,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将上述账户资金转入基本存款账户后,再撤销基本存款账户

B. 银行得知存款人主体资格终止后,存款人未在5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请,银行有权停止其单位银行结算账户的对外支付

C. 若撤销基本存款账户,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,为方便客户,上述账户资金直接可以提取现金

D. 若银行得知存款人主体资格终止后,存款人未在5个工作日内提出撤销银行结算账户申请,银行也应继续为存款人办理支付结算业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e880c.html
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办理行内转账业务,转账方式为( )的转账业务可通过“900901当日冲销“交易进行当日冲销。

A. 普通到账

B. 次日到账

C. 实时到账

D. T+1日到账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a9f8-c0f5-18fb755e8810.html
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日终,上缴的成捆现金,每把应加盖同一名柜员的个人名章,盖章须清晰可辨。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8802.html
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以下说法中,正确的是( )

A. 办理个人的合并客户号交易,若客户的身份证号是由15位上升为18位,集中授权时无需上传情况说明和辅客户号下的账户明细。

B. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,能够提供公安部门出具的户口重复证明或户口注销证明时,集中授权时需上传公安部门的证明和辅客户号下的账户明细。

C. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,能够提供公安部门出具的户口重复证明或户口注销证明时,集中授权时需上传公安部门的证明和、辅客户号下的账户明细、网点出具的情况说明。

D. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,经核实为开户时柜员操作失误造成,集中授权时需上传网点出具的情况说明和辅客户号下的账户明细。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d840-c0f5-18fb755e8812.html
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个人客户签约资金归集产品的账户为银行卡户时,客户在发生换卡时应解约并重新签约资金归集产品。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8843.html
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集中监督审核中心监督主管在收到网点已整改完成的差错单时,在处理说明栏位应选择( )。

A. 已整改

B. 未整改

C. 无法整改

D. 其他

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e8811.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。

A. 带有预存功能的信用卡账户

B. 存款账户

C. 托管账户

D. 贷款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e881a.html
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洗钱的特征是( )。

A. 专业性

B. 隐蔽性

C. 技术性

D. 国际化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e3f8-c0f5-18fb755e8820.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,鉴定单位应该( )

A. 将假币交收缴单位依法收缴

B. 将假币予以没收

C. 向收缴单位和被收缴人出具《货币真伪鉴定书》

D. 向收缴单位和被收缴人出具《假币没收收据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e8818.html
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