A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案:D
A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案:D
A. 直径减小
B. 增加防伪特征
C. 面额数字造型调整
D. 花卉缩小
E. 正面增加圆点
A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C. 报告可疑交易的情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
解析:需留存。
A. 挂失销卡
B. 挂失销卡和密码挂失
C. 挂失销卡和密码重置
D. 挂失补卡和密码挂失
A. 记账凭证
B. 原始凭证
C. 基本凭证
D. 单式凭证
A. 理论培训
B. 假币的制作手法、制作特点和识别方法培训
C. 反假货币相关法律法规和规章制度培训
D. 假币识别技能培训
A. 一个活期保证金账户只能对应一张银行承兑汇票
B. 一个活期保证金账户可对应多张银行承兑汇票
C. 一个定期保证金账户可对应多张银行承兑汇票
D. 一个定期保证金账户只能对应一张银行承兑汇票
A. 纸质会计档案
B. 会计账簿
C. 财务会计报告
D. 电子会计档案
A. 平级
B. 上级
C. 跃级
D. 横向