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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

2022长农商会计基础部分

金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。( )

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同一笔业务涉及多项差错时，应选择严重程度与差错级别较高的规则确认差错。( )

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集中监督系统中差错规则分几类？( )

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小额业务采取( )。

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网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。

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已故存款人的配偶、子女、父母办理小额存款挂失业务时，提交材料中不包括哪个？( )

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非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。( )

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持有商业汇票的企业在汇票到期日前，为了取得资金，在给付一定利息后，将票据权利转让给商业银行的的票据行为是票据( )。

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中国人民银行于( )起在全国陆续发行第五套人民币。

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2022长农商会计基础部分

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单选题

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2022长农商会计基础部分

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

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同一笔业务涉及多项差错时，应选择严重程度与差错级别较高的规则确认差错。( )

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集中监督系统中差错规则分几类？( )

A. 1类

B. 2类

C. 3类

D. 4类

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小额业务采取( )。

A. 实时或批量发送

B. 全额清算资金

C. 批量发送

D. 轧差净额清算资金

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网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

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已故存款人的配偶、子女、父母办理小额存款挂失业务时，提交材料中不包括哪个？( )

A. 死亡证明等能够证明存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 存款人的身份证件

D. 申请人亲笔签名的承诺书

点击查看答案

可疑交易分析的维度包括( )

A. 客户身份

B. 客户行为

C. 交易特征

D. 账户类型

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非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。( )

点击查看答案

持有商业汇票的企业在汇票到期日前，为了取得资金，在给付一定利息后，将票据权利转让给商业银行的的票据行为是票据( )。

A. 背书

B. 再贴现

C. 贴现

D. 转贴现

点击查看答案

中国人民银行于( )起在全国陆续发行第五套人民币。

A. 1999年07月01日

B. 1999年10月01日

C. 1999年01月01日

D. 1999年08月01日

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