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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、反洗钱局

B、中国反洗钱监测分析中心

C、保卫局

D、分支机构

答案:B

2022长农商会计基础部分
无论调剂单位选择1-份或2-本,系统均按实际张数记表内科目账。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e884d.html
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办理挂失改密业务时,《特殊业务信息核对表》上的业务名称应勾选( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e8806.html
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中国人民银行负责组织制定、实施( )等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e880d.html
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合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-efb0-c0f5-18fb755e880a.html
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财政部门在同一家代理银行原则上只能开立一个财政部门零余额账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e880c.html
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柜员在营业期间必须坚持“卡不离身、人离卡收“的原则,非营业时间由本人将柜员卡入箱(袋),主管复核后加锁入柜统一加锁保管。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8842.html
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系统自动监督是指集中监督系统对柜员办理业务的( )和交易流水信息自动比对的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e880c.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e8810.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的光变镂空开窗安全线,位于票面正面( ) ,当票面上下转动时,安全线的颜色在( )至( )间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9a58-c0f5-18fb755e8822.html
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办理企业的短信签约交易,集中授权环节需上传( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e8810.html
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2022长农商会计基础部分
题目内容
(
单选题
)
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2022长农商会计基础部分

中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、反洗钱局

B、中国反洗钱监测分析中心

C、保卫局

D、分支机构

答案:B

2022长农商会计基础部分
相关题目
无论调剂单位选择1-份或2-本,系统均按实际张数记表内科目账。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e884d.html
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办理挂失改密业务时,《特殊业务信息核对表》上的业务名称应勾选( )。

A. 密码挂失

B. 密码重置

C. 密码挂失或密码重置

D. 无法确定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e8806.html
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中国人民银行负责组织制定、实施( )等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e880d.html
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合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。

A. 基本情况

B. 逐笔明细信息

C. 分析报告

D. 其他资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-efb0-c0f5-18fb755e880a.html
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财政部门在同一家代理银行原则上只能开立一个财政部门零余额账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e880c.html
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柜员在营业期间必须坚持“卡不离身、人离卡收“的原则,非营业时间由本人将柜员卡入箱(袋),主管复核后加锁入柜统一加锁保管。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8842.html
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系统自动监督是指集中监督系统对柜员办理业务的( )和交易流水信息自动比对的过程。

A. 影像系统

B. 业务凭证

C. 交易凭证

D. 凭证影像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e880c.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e8810.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的光变镂空开窗安全线,位于票面正面( ) ,当票面上下转动时,安全线的颜色在( )至( )间变化。

A. 左侧,品红色,绿色

B. 右侧,黑色,黄色

C. 左侧,品红色,黄色

D. 右侧,品红色,绿色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9a58-c0f5-18fb755e8822.html
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办理企业的短信签约交易,集中授权环节需上传( )

A. 申请书正面

B. 申请书反面

C. 申请书正面和反面

D. 无需上传申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e8810.html
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