A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案:A
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案:A
A. 流水信息
B. 业务凭证
C. 凭证影像
D. 凭证内容
A. 平级
B. 上级
C. 跃级
D. 横向
A. 身份证件
B. 营业执照
C. 介质
D. 票据凭证
A. 法人
B. 基金
C. 信托
D. 公司
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 修订后的新《宪法》
B. 1997年修订后的《刑法》
C. 修订后的新《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
A. 预存
B. 漏存
C. 本月补存
D. 本月漏存
A. 非预算单位专用存款账户、活期同业存款账户
B. 专用存款账户、同业存款账户
C. 一般存款账户、活期同业存款账户
D. 专用存款账户、活期同业存款账户
A. 出具《假币收缴凭证》
B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务
C. 告知被收缴人申请鉴定的权利
D. 将假币实物交给被收缴人确认