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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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单选题
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、中国反洗钱监测分析中心

C、客户

D、第三方

答案:A

2022长农商会计基础部分
集中事后监督系统通过对营业网点柜面相关业务( )信息自动比对分析及模型监测.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e881e.html
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有价单证视同现金调缴,不得( )调剂。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8806.html
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除( )外,特殊情况下确实无法提供原件的,经主管审核确认,可上传真实有效的复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d840-c0f5-18fb755e8800.html
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合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人。不存在超过25%合伙权益自然人的,参照( )标准判定合伙企业受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e8822.html
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营业机构首次预约凭证时须提供会计主管有效身份证件复印件一份,复印件上签名、标明支行名称;营业机构会计主管变动时,于变动之日起( )个工作日内重新向集中作业中心提供身份证件复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8813.html
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上收集中授权进行审核时,上传银行卡的,仅上传正面。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8808.html
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我国最先规定了洗钱罪的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e8813.html
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零存整取和教育储蓄不可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e882d.html
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金融机构就存放同业资金开立活期存款账户时,在人民银行账户管理系统内应备案为( ),在行内业务系统内开户时选( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e8806.html
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金融机构柜面发现假币后应进行收缴,正确的做法是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c0d0-c0f5-18fb755e8804.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022长农商会计基础部分

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、中国反洗钱监测分析中心

C、客户

D、第三方

答案:A

2022长农商会计基础部分
相关题目
集中事后监督系统通过对营业网点柜面相关业务( )信息自动比对分析及模型监测.

A. 流水信息

B. 业务凭证

C. 凭证影像

D. 凭证内容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e881e.html
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有价单证视同现金调缴,不得( )调剂。

A. 平级

B. 上级

C. 跃级

D. 横向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8806.html
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除( )外,特殊情况下确实无法提供原件的,经主管审核确认,可上传真实有效的复印件。

A. 身份证件

B. 营业执照

C. 介质

D. 票据凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d840-c0f5-18fb755e8800.html
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合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人。不存在超过25%合伙权益自然人的,参照( )标准判定合伙企业受益所有人。

A. 法人

B. 基金

C. 信托

D. 公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e8822.html
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营业机构首次预约凭证时须提供会计主管有效身份证件复印件一份,复印件上签名、标明支行名称;营业机构会计主管变动时,于变动之日起( )个工作日内重新向集中作业中心提供身份证件复印件。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8813.html
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上收集中授权进行审核时,上传银行卡的,仅上传正面。( )
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我国最先规定了洗钱罪的是( )。

A. 修订后的新《宪法》

B. 1997年修订后的《刑法》

C. 修订后的新《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》

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零存整取和教育储蓄不可以( )。

A. 预存

B. 漏存

C. 本月补存

D. 本月漏存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e882d.html
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金融机构就存放同业资金开立活期存款账户时,在人民银行账户管理系统内应备案为( ),在行内业务系统内开户时选( )。

A. 非预算单位专用存款账户、活期同业存款账户

B. 专用存款账户、同业存款账户

C. 一般存款账户、活期同业存款账户

D. 专用存款账户、活期同业存款账户

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金融机构柜面发现假币后应进行收缴,正确的做法是( )。

A. 出具《假币收缴凭证》

B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务

C. 告知被收缴人申请鉴定的权利

D. 将假币实物交给被收缴人确认

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